6人在江西等地注册146家空壳公司 虚开发票10亿元

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2018-12-14

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  后厨卫生堪忧  从曝光的新闻视频来看,黄记煌南昌青云谱家乐福店店面卫生堪忧,操作不规范。该店存在后厨员工在处理大蒜等食材时使用生锈的剪刀、清洗完抹布的盆在未经处理的情况下就用来盛放食材、用84消毒液清洗餐具、部分蔬菜并不清洗就进行加工等问题。问其原因,后厨工作人员竟称蔬菜洗了容易坏,但是自己吃最好还是洗一下。  此外,黄记煌南昌青云谱家乐福店还存在将已经变质的八爪鱼与新鲜的八爪鱼经过简单清洗处理就送上消费者餐桌的情况,后厨人员对店内存在已经过期酱汁并不知情,店内所用的蟹肉棒也是不含有蟹肉成分的仿蟹肉棒。黄记煌青云谱家乐福店厨工表示,这个是仿蟹肉棒,也是蟹肉,一样的,卖得不错。

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    变更募集资金用途频现  数据显示,将部分募集资金投向变更为偿还银行借款或其他借款的案例有51家起,涉及瑞霖环保、今印联、惠强新材、新大禹、德泓国际、汇购科技、华望科技等公司。  对于原本描绘蓝图进行的融资转而用来还债,投行部一位保荐人告诉中国证券报记者,在贷款收紧的情况下,部分企业只好用募资拿去填坑,这可能影响到企业的现金流。但偿还一部分贷款也有利于降低财务成本。  以精晶药业为例,公司表示,因银行贷款到期,为满足公司运营需要,拟将募集资金未使用额度中的1961.1万元用于偿还银行借款。

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    在这轮融资之前,Flipkart刚刚经历了一次人事变动:去年在和亚马逊竞争中,Flipkart一度处于劣势,最终Flipkart的投资方老虎基金指派一位代表前来救场,在年末保住了Flipkart在印度市场的排名,随后该人士也被任命为公司CEO。  尽管Flipkart在GMV上领先亚马逊,但自2015年以来,亚马逊的访问流量即已经超过Flipkart,长期来看,如果亚马逊想办法提高流量转化率,对于Flipkart构成的威胁不言而喻。  Flipkart成立于2017年,而亚马逊是在2013年才进入印度市场,扮演的是挑战者的角色。

罗咏琳、王洁、江南都市报全媒体记者刘祚保报道:去年底,几名年轻男女结伴离开老家浙江台州,不远千里来到鹰潭创业。

一个月内注册成立146家空壳公司,先后向10余个省市的500余家企业虚开增值税发票10亿元。

今年7月27日,一张法网从天而降,9月6日,一举将六人抓获。

这起特大团伙虚开增值税专用发票违法案件,怎样被发现,查处背后又有怎样不为人知的故事?12月12日,江南都市报全媒体记者走进税务、公安部门一探究竟。 疑点重重团伙空壳企业问题频显今年5月,鹰潭市税务部门在日常收入分析和风险筛查中发现,年初以来全市短时间内新增商贸企业高达700余户,商贸行业开具增值税发票金额大幅增长,且均集中在相对偏远和经济落后的余江区。 针对这一风险点,鹰潭市税务局稽查部门迅速组织检查人员进行分析和研判,运用金税三期税收管理系统、增值税发票电子底账系统稽核比对后,深挖细究发现重重疑点:基础信息真实性存疑。 60余户批量新开业的公司不仅注册时间接近,生产经营地址均填选为乡镇、城郊、行政村,法定代表人多是外省偏僻县乡、年龄在60岁以上。

购销业务迥异。

增值税发票电子底账系统显示,60余户商贸企业对外开具发票内容涉及钢材、水泥、电子元件、五金交电、日用百货、非金属矿石等五花八门的产品,不仅类别杂、品种多、跨行业,发票明细中进项品目与销项品目不匹配。 更有甚者,余江某工贸有限公司大手笔销售700万元的煤炭、模板、波纹管等材料,但却未发现相应的进项发票。 发票开具异常,税负畸低。

名单中的部分企业半年来销售收入呈井喷式增长,短期内集中顶额开具发票,初次领购发票后就申请增量,但申报缴税金额却畸低,进项发票未发现有人工费、水电费支出,经营情况反常。

而在此前的7月19日,鹰潭市公安局经侦支队曾接到一个举报电话,举报人声称一个来自外地的某总,在余江开办企业,涉嫌虚开增值税专用发票。 这是否就是税务部门正在深挖的案源疑点呢?鹰潭市税警立即召开联席会议,双方将此条举报线索及系列疑点数据初步推断为有组织的团伙虚开发票案。

抽丝剥茧关键线索浮出水面鹰潭市税务部门迅速组织人员赴实地核查,发现名单中商贸企业的生产经营范围、门牌号码等注册信息都是编造的,法定代表人联系电话要么关机,要么是空号,而财务人员都来自本地中介代理机构,会计只知道老板叫某总,平时都是电话联系,再无法提供其它有效信息。 外围调查到此,似乎难以获得更深入的发现。

后续检查如何开展?关键证据如何采集?税警双方经过多次协商,最终明确了突破方向:公安部门借助技侦手段和云搜系统数据,尽快确定实际控制人,掌握团伙运动轨迹;税务部门从企业资金流向调查入手,寻找突破口。

税警联合检查组立即调取了企业工商注册登记资料,讯问了会计和代办公司法定代表人,经现场侦查、讯问和辨认,查找到涉案公司的数据并加以分析,证实犯罪嫌疑人某总等人以非法牟利为目的,通过中间人大量购买居民身份证,经代办公司将购买的居民身份证用于办理工商注册和涉税事宜,陆续在余江注册了65家空壳企业,通过收取开票费的形式,经中间人介绍,对外虚开发票。

而某总到底何许人也?根据以往办案经验,公安经侦支队采取对举报人提供的个人手机号码和微信号进行锁定,但该犯罪嫌疑人反侦察意识较强,手机几乎长期处于关机状态,经过技术追踪,最后勾画出了嫌疑人的行动轨迹,并确定了其具体身份信息。 与此同时,在银行部门的协助下,税警专案人员从银行反洗钱中心提取了涉案企业的银行账户信息,梳理出银行流水数据,通过链式分析、离散分析和关联分析,将账户交易信息缜密比对,以何某某为首的违法团伙虚开发票资金回流套路逐渐清晰。

一张悄然编织的法网徐徐展开。

循迹追踪查清虚开团伙违法事实为加快案件侦破,税警专案组逐步扩大协查外调范围,先是就近选取景德镇市、上饶市的18家下游受票企业核实情况。 在深入企业调阅账簿凭证、询问财务会计和企业负责人、调查企业银行账户资金往来后,办案人员确认,这18家企业共计从何某某注册成立的余江某贸易有限公司等31家空壳公司,接受了488份虚开增值税专用发票,涉及金额4971万元,税额787万元,企业之间存在复杂的资金回流链。

随着外调范围的扩大和受调企业的增加,专案组兵分多路,先后奔赴福建厦门等地实地核查,掌握了福建地区涉案的5家企业以支付开票费找中间人购买发票的确凿证据。

证据链上显示的虚开发票套路环环相扣:何某某团伙向下游收取3%的开票费,下层中介拉业务收取%,第二层中间人收取%,第三层中间人则直接向买票方收取%-11%的开票费,各个层级间互相通气和介绍业务,一段时间以来生意兴隆。 迅速出击严防布控抓捕归案9月6日,专案组接到情报,何某某已偷偷潜回鹰潭,经摸排、蹲守,9月7日凌晨将何某某抓获,现场缴获其用于作案的34部手机、3台电脑、24本账本、29枚印章、23张银行卡和大量税控盘、U盾、电子密码器、空白购销合同、销货清单、收据等工具。

在11月2日的联合抓捕行动中,警方于浙江省台州市抓获嫌疑人尹某某。 在查获的手机和电脑中,办案人员发现了犯罪团伙联系开票业务的种种记录。

经查,何某某等人先后在江西、福建设等地开设空壳公司146家,专门从事对外虚开增值税专用发票,案件后续正在进一步处理中。